Alle Informationen zu:

Name	The Invest Club LTD.
Adresse	Craven House 40-44 Uxbridge Road Ealing London W5 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15150984 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	20. September 2023
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64929 - Spezialkreditinstitute 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Kaczmarek, Lukasz Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

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Officers (2)

Quelle: Companies House

Kaczmarek, Katarzyna Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Kaczmarek, Lukasz Ealing, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Sofa Club Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2023 Companies House Nummer: 08056877 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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