Alle Informationen zu:

Name	Orbit Investment Securities Services Limited
Adresse	Suite 2, 5th Floor, Congress House 14 Lyon Road Harrow HA1 2EN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04026161 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Orbit Investement Services PLC Jermyn Capital Partners PLC.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jingree, Jaychund Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 01.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Jermyn Investments And Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2022 Löschung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 00468787 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Shah, Sudip Dilip Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2016 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jingree, Kevin Yasheel Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2020 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Mauritian

Patel, Badal Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2019 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Compliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Sakshi Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2015 Rolle: Secretary

Shah, Sudip Dilip Harrow, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2014 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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