Alle Informationen zu:

Name	UNI-Data UK Limited
Adresse	30 Finsbury Square London EC2P 2YU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04827006 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Juli 2003
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2008
Branche (ÖNACE)	4531 - Installation electrical wiring etc.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Clare, Julie Anne London Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2005 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Elbourne, David Stuart London Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2003 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wood, Keith Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2003 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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