Alle Informationen zu:

Name	Essanet Trustee Limited
Adresse	21 Kelvin Drive Knowlhill Milton Keynes MK5 8NH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16025214 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (5)

Quelle: Companies House

Essame, Giles Edward Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Essame, Oliver Vaughan Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hay, Timothy Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hooton, Sylvia Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

Tedder, Kingsley John Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Essanet Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2024 Companies House Nummer: 04109894 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Essanet Trustee Limited

Schnellzugriff

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)