Alle Informationen zu:

Name	Square Mile Investment Services Limited
Adresse	5th Floor, 101 Wigmore Street London W1U 1QU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08743370 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
Vorherige Namen	Dmwsl 749 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Square Mile Investment Consulting And Research Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08791142 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Hamilton, Iain Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2024 Rolle: Secretary

Harries, Mark Adrian London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2021 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hunt, Paul Gregory London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Juniper, Lisa London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Romer Lee, Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2014 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kenny, Steven James London Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2020 Löschung: 28.02.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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