Alle Informationen zu:

Name	DF Capital Bank Limited
Adresse	St James' Building 61-95 Oxford Street Manchester M1 6EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10198535 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Distribution Finance Capital LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Distribution Finance Capital Holdings Plc Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2019 Companies House Nummer: 11911574 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (10)

Quelle: Companies House

Coll, Nicole Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

D'Ammassa, Carl Mark Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2020 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

D'Souza, Karen Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2023 Rolle: Secretary

Grathwohl, Thomas Judd Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2019 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Lawrence, Sheryl Arlene Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morris, Gavin Peter Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2018 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

StenrØd, Haakon Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Norway Nationalität: Norwegian

Stephens, Mark Stjohn Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2017 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baines, John Duncan Manchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.07.2017 Löschung: 19.05.2021 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stafferton, Andrew James Sutton, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 06.09.2017 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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