Alle Informationen zu:

Name	James Smith Partners Limited
Adresse	472A Prescot Road Old Swan Liverpool L13 3DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10225584 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juni 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Smith, James Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Grady, Barry Old Swan, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2019 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Management Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, James Old Swan, Liverpool, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2016 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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