Alle Informationen zu:

Name	Insurance Brokers Investments Limited
Adresse	69 Great Hampton Street Birmingham West Midlands B18 6EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04992157 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Factoring Investments Limited Minmar (668) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Trifolium Sa Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: Folio 46694 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sulkowski, Michal Leszek Krakow, Poland Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2017 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Willam, Egbert Peter Werner Kita-Ku, Nagoya, Japan Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2004 Geburtsdatum: 02.1949 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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