Alle Informationen zu:

Name	UK Selempandai Technology LTD
Adresse	Suite 108 Chase Business Centre 39-41 Chase Side London N14 5BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11141811 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Jänner 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Leong, Yee Leng Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ye, Zhijun Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Leong, Yee Leng Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Leong, Yee Leng Kuala Terengganu Terengganu, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Rolle: Secretary

Ye, Zhijun Guandu District, Yunnan Province, China Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2018 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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