Alle Informationen zu:

Name	The Markawasi Foundation
Adresse	Springfield Road Horsham
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04775885 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Baeza Perez, Maria Cleta Carmen Gloria Santiago, Chile Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2006 Geburtsdatum: 08.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: Chilean

Schneider, Roy Philip Santiago, Chile Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2003 Geburtsdatum: 10.1954 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Waxman, Susan Diana London Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2003 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Nationalität: British

Zambrano Saez, Alvaro Ernesto Horsham, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zambrano, Kathryn Shackleford, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Zambrano, Kathryn Horsham, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Rolle: Secretary

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