Alle Informationen zu:

Name	Trexco Limited
Adresse	2 Lambs Passage London EC1Y 8BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00461588 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Jeffs, Claire Nicola Rebecca London Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Miles, Gareth Alan London Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Richard James London Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trusec Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2005 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wokes, Sally Victoria Kate London Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2020 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fenn, Jonathan Mark Maidstone Road, Marden, Tonbridge Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.1995 Löschung: 15.12.2008 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fox, Ruth Margaret The Barbican, London Status: Inaktiv Löschung: 15.12.2008 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Haleon PLC Status: Inaktiv Eintragung: 04.02.2022 Löschung: 11.04.2022 Companies House Nummer: 13691224 Art der Kontrolle

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