Alle Informationen zu:

Name	Caspian School of Academics LTD
Adresse	Olympic House 28 - 42 Clements Road Ilford IG1 1BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12677904 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	85421 - Tertiärer Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Iftikhar, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Khan, Muhammad Shahzad Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Malik, Wilayat Ullah Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Malik, Wilayat Ullah Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2022 Löschung: 31.03.2022 Geburtsdatum: 02.2022 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yasmin, Tahira Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2020 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Iftikhar, Muhammad Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2023 Beschäftigung: Academic Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yasmin, Tahira Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2020 Löschung: 13.10.2023 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (2)