Alle Informationen zu:

Name	Hyperwallet Systems Europe Limited
Adresse	1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10215249 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	6. Juni 2016
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Warrington, Brent Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2016 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Burridge, Peter Richmond Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 15.01.2020 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Fadel, Christian Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.2016 Löschung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Crowley, William Leeds Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Matiz, Daniela Leeds Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Global Entity Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Luxembourger

Minall, Timothy Brian Leeds Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Chief Risk Officer And Chief Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: British

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