| Name |
Enjoy Cleaning LTD |
| Adresse |
Flat 7
49 Semilong Road
Northampton
NN2 6BT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13120585 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Jänner 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 96010 - Wäscherei und chemische Reinigung
96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ion, Maria
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.01.2021
Geburtsdatum: 11.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Petronela, Varga
Northampton, Northamptonshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2023
Geburtsdatum: 10.1998
Beschäftigung: Hairdressing
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Romanian