| Name |
OH! Happy Days Limited |
| Adresse |
38-42 Newport Street
Swindon
SN1 3DR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05026746 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. Jänner 2004
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Day, Frances Dorothy
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1945
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Day, Nigel Roger
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Day, Frances Dorothy
14-16 New Building Lane, Frome, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2004
Geburtsdatum: 09.1945
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Day, Nigel Roger
14-16 New Buildings Lane, Frome, Somerset
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2004
Geburtsdatum: 03.1955
Beschäftigung: Plumber
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British