Alle Informationen zu:

Name	Diverse Investments Limited
Adresse	8 Spur Road Cosham Portsmouth PO6 3EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03564171 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bahsoon, Karena Zahra Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Geburtsdatum: 02.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bahsoon, Mary Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2017 Geburtsdatum: 07.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bahsoon, Joseph Cosham, Portsmouth, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.05.1998 Geburtsdatum: 10.1951 Rolle: Secretary Nationalität: British

Bahsoon, Karena Zahra Cosham, Portsmouth, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2015 Geburtsdatum: 02.1997 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bahsoon, Mary Cosham, Portsmouth, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 14.05.1998 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Diverse Investments Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)