| Name |
HR Cobcare LTD |
| Adresse |
1 North Claremont Street, Lower Ground Floor
A.Martin Accountants
Glasgow
G3 7NR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC642517 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. September 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tosh, Gordon
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 01.1957
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Nugent, Stephen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.09.2019
Löschung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 12.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Tosh, Gordon
A.martin Accountants, Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.12.2019
Geburtsdatum: 01.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: Scottish
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