Alle Informationen zu:

Name	Global Audit & Certification Services LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12664923 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	71122 - Ingenieurbüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Orjales, Miguel Angel Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

GB Tucci&Associates Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Companies House Nummer: 11922011 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Orjales, Miguel Angel London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Tucci&associates Ltd, 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2020 Rolle: Director

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