Alle Informationen zu:

Name	Romanian Land Nominees NO 2 Limited
Adresse	Nettlestead Place, Maidstone Road, Nettlestead Maidstone ME18 5HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06365179 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Beale, Christopher Ronald Road, Nettlestead, Maidstone, Kent Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2012 Geburtsdatum: 04.1940 Beschäftigung: Executive Search Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Benyon, Thomas Yates 2 Church Street, Bladon, Oxon Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2008 Geburtsdatum: 08.1942 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tucker, Roy Clifford Nettlestead, Maidstone, Kent Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2007 Geburtsdatum: 07.1940 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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