| Name |
Sphinx Commercial Properties Limited |
| Adresse |
Richardson House
Moor Lane
Staines-Upon-Thames
TW19 6EQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14346511 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Hales, Katherine
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2022
Geburtsdatum: 07.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Hales, Timothy Martin
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2022
Geburtsdatum: 10.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
Manelia Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2022
Companies House Nummer: 01442544
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hales, Timothy Martin
Staines-Upon-Thames, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2022
Geburtsdatum: 10.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Richardson, George Martin
Staines-Upon-Thames, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.09.2022
Geburtsdatum: 10.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British