Alle Informationen zu:

Name	Hallco 1038 Limited
Adresse	Satago Cottage 360A Brighton Road Croydon CR2 6AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05101116 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. April 2004
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2012
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Lilley, Derek Pinfold Lane Marthall, Knutsford, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 26.05.2004 Geburtsdatum: 09.1947 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Lovelady, Andrew Robert Prenton Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2004 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walker, Ronald David Croydon Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2013 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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