| Name |
Hands United Welfare Foundation UK |
| Adresse |
Maidstone
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11816905 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Februar 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2021
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Syed Forhad
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 09.1976
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rahman, Moshahidur
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 02.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Alam, Syed Shafiul
Maidstone, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Rolle: Secretary
Rahman, Moshahidur
Maidstone, Kent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2019
Geburtsdatum: 02.1955
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British