Alle Informationen zu:

Name	Turquoise Associates Limited
Adresse	Springfield House C/O Holden Granat Llp Chartered Accountants 23 Oatlands Drive Weybridge KT13 9LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05143339 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Turquoise International Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04460635 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Kelly, Elisha Margaret 23 Oatlands Drive, Weybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2004 Geburtsdatum: 01.1967 Rolle: Secretary Nationalität: British

Naini, Ali 23 Oatlands Drive, Weybridge, England Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2004 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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