| Name |
Kixtran Limited |
| Adresse |
45A Upper Green East
Upper Green East
Mitcham
CR4 2PF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08891490 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Februar 2014
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Mohad, Ola
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.02.2023
Geburtsdatum: 08.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Baffoe, Jude Teddy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.06.2020
Löschung: 08.08.2020
Geburtsdatum: 02.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Laarhoven, Frank Van
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.02.2020
Löschung: 20.02.2022
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Woodberry Secretarial Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 04.06.2020
Companies House Nummer: 07168188
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mohad, Ola
Mitcham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2023
Geburtsdatum: 08.1974
Beschäftigung: Shop Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British