Alle Informationen zu:

Name	Vesta Merchant Services Limited
Adresse	Stables 1 Howbery Park Wallingford OX10 8BA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07108015 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Upay Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Uniware Systems Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02890249 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Brand, Jeremy Russell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Brand, Michael Russell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Baptie, Thomas Wallingford, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Head Of Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Baptie, Thomas Andrew Wallingford, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Beschäftigung: Head Of Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clancy, Richard Wallingford, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Schilizzi, John Wallingford, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Rolle: Secretary

Baptie, Thomas Wallingford, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2019 Löschung: 20.11.2023 Rolle: Secretary

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