Alle Informationen zu:

Name	DIG Civil Engineering Limited
Adresse	Stradey Business Centre South Mwrwg Road Llangennech Llanelli SA14 8YP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11933922 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Condon, Michael Graham Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 10.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Evans, Russell Tracy Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Peters, Andrew Garfield Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 08.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Condon, Michael Graham Britannia Quay, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans, Russell Tracy Britannia Quay, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans, Russell Tracy Britannia Quay, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Rolle: Secretary

Peters, Andrew Garfield Britannia Quay, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB DIG International Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2019 Companies House Nummer: 11898062 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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