Alle Informationen zu:

Name	Summit Trust Holdings Limited
Adresse	54 Portland Place London W1B 1DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07812267 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Sanlam Summit Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Bb Shelf 4 Llp Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2021 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Martineau, Daniel Steven Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2017 Löschung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mitchell Voisin, Stella Lee Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2017 Löschung: 10.09.2021 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Sanlam Investment Holdings Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 07812240 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Lee-Smith, Robin Mcewan London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

Lee-Smith, Robin Mcewan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2017 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mitchell-Voisin, Stella London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2011 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Company Director And Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British

Martineau, Daniel Steven London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2011 Löschung: 19.12.2023 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Canadian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

GB Anyemanya Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06382389 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Bentinck Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2019 Companies House Nummer: 07242041 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Close Summit Trust Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00726495 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Italy Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2020 Companies House Nummer: 12531725 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB White DOT LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2016 Companies House Nummer: 08098284 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Emperor UK Topco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2020 Löschung: 30.10.2020 Companies House Nummer: 12531706 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

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