Alle Informationen zu:

Name	Seventh Horizon CO., Limited
Adresse	53 Whateleys Drive Kenilworth CV8 2GY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09147817 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Hk Deqin Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2017 Companies House Nummer: 10788340 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hk Deqin Group Limited 09147817 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 10788340

Hk Deqin Group Limited, 291 Brighton Road, South Croydon, United Kingdom, CR2 6EQ Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2017 Rolle: Secretary

Tan, Yaoqi Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2014 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: Director&shareholder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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