Alle Informationen zu:

Name	Bohemia Hastings LLP
Adresse	Burney Court 113 Manor Road Chigwell IG7 5PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC397856 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Burney, Daren Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2017 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

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Sherlock, Peter Joseph Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Burney, Daren Mark Chigwell, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2015 Geburtsdatum: 08.1964 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British