| Name |
Sturminster Dental Care Limited |
| Adresse |
Devonshire House, Office 129
Wade Road
Basingstoke
RG24 8PE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08964208 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Envisage Dental Uk Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2022
Companies House Nummer: 09315294
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thomason, Brian David
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 30.06.2022
Geburtsdatum: 11.1959
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dau, Sandip Kaur
Basingstoke, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2022
Geburtsdatum: 05.1982
Beschäftigung: Principal Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gill, Harpreet Singh
Basingstoke, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2022
Geburtsdatum: 05.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British