Alle Informationen zu:

Name	RED Diamond International LTD
Adresse	84 Clarendon Court Sidmouth Road Sidmouth Road London NW2 5HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11891506 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47240 - Einzelhandel mit Back- und Süßwaren 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Cheema, Fouzia Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cheema, Eflah London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2019 Geburtsdatum: 07.1992 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Cheema, Fouzia London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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