| Geschäftsname |
LC Construtora E Industria De PRE Moldados Ltda |
| Handelsname |
LC Construtora E Mineracao |
| Adresse |
Acse 11 Avenida Lo 3 02
Quadra104 Sul Conj 04 Lote 01 A 10 Andar Terreo Sala 37 Edif Galeria Wilson Vaz
Plano Diretor Sul
77020028 Palmas (To) |
|
CNPJ (UID-Nummer) |
|
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
|
Branche (ÖNACE)
|
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
|
| Gründungsdatum |
16. März 2023 |
|
E-Mail
|
marialimentosto@gmail.com
|
| Firmenbuch-Nummer |
|
| Vorherige Namen | N. C. Construtora E Industria De Premoldados Ltda|N. C. Construtora E Premoldados |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |