Alle Informationen zu:

Name	TFC Capital LLP
Adresse	35 Ballards Lane London N3 1XW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC384499 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dent, Martin Bruce Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Hunt, Sean Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Nichols, Julian Charles Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent limited liability partnership

Right to share surplus assets 25 to 50 percent limited liability partnership

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dent, Martin Bruce London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2013 Geburtsdatum: 11.1965 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hunt, Sean London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2013 Geburtsdatum: 10.1962 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nichols, Julian Charles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2013 Geburtsdatum: 04.1972 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

Alle Informationen zu:

TFC Capital LLP

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)