Alle Informationen zu:

Name	Smart Center FOR Consulting and Training LTD
Adresse	Apartment 4 35 Factory Street Loughborough LE11 1AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13387632 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	71122 - Ingenieurbüros 84240 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 85320 - Berufsbildende weiterführende Schulen 85520 - Kulturunterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Daniel, Thomas Raymond Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Mohamed, Gamal Tarek Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2021 Löschung: 22.06.2021 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Mohamed, Mohamed Sayed Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2021 Löschung: 05.06.2021 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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