Alle Informationen zu:

Name	Jimmy's Iced Coffee International Limited
Adresse	Unit 1 Beaver Industrial Estate 8 Airfield Road Christchurch BH23 3TG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09818654 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Jimmy's Iced Coffee Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2017 Companies House Nummer: 07451862 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Cregan, James Robert Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2016 Löschung: 08.10.2017 Geburtsdatum: 03.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cregan, Suzanne Margaret Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2016 Löschung: 08.10.2017 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cregan, James Robert Christchurch, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2015 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Events Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Owen, Suzanne Margaret Christchurch, Dorset, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2015 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Events Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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