Alle Informationen zu:

Name	D A Bailey Decorating Limited
Adresse	71 Moss Road Winnington Northwich CW8 4BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04698465 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Bailey, Darren Anthony Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bailey, Darren Anthony Winnington, Northwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2003 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Decorator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Greatorex - Bailey, Wendy Kay Winnington, Northwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

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