Alle Informationen zu:

Name	D'or TO Door Fine Wine Imports Limited
Adresse	The Old Gatehouse Woodlane Crossing Woodhall Spa Lincolnshire LN10 6YQ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	05764115 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mclintic, Michael Robert Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2016 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mclintic, Michael Robert Woodlane Crossing, Roughton Moor, Woodhall Spa, Lincoln Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2006 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mclintic, Susan Diane Woodlane Crossing, Roughton Moor, Woodhall Spa, Lincoln Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2006 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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