Alle Informationen zu:

Name	Spindletop Futures Limited
Adresse	21 Abbey Mill Lane St Albans AL3 4HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07040772 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Sjcejk Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cho, Sung-Joon Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Kim, E Ji Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cho, Sung-Joon St Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2009 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Futures Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Commins, Paul David St Albans, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2012 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Derivatives Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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