Alle Informationen zu:

Name	Torchbox Trustees Limited
Adresse	Top Floor, Southill Barn Cornbury Park Charlbury Chipping Norton OX7 3EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12054233 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ballam, Lisa Charlbury, Chipping Norton, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Head Of Marketing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bayliss, Kyle Charlbury, Chipping Norton, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gibbs, Maya Charlbury, Chipping Norton, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2021 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Product Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Heasman, Ben Charlbury, Chipping Norton, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Product Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tyler, Ann Christine Charlbury, Chipping Norton, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Beschäftigung: Trustee Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Willans, Timothy Oliver Duncan Southill Business Park, Charlbury, Oxfordshire Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dyson, Thomas Edward Southill Business Park, Charlbury Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2019 Löschung: 30.04.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harris, David James Southill Business Park, Charlbury Status: Inaktiv Eintragung: 17.06.2019 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Product Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Torchbox LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2019 Companies House Nummer: 03983354 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

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