| Name |
Priestley Homes (Leeds) Limited |
| Adresse |
2nd Floor Offices, Marygate House
2 Marygate
Wakefield
WF1 1NX
|
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10547628 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Priestley Homes (Holdings) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2019
Companies House Nummer: 11843850
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Priestley Homes Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.01.2017
Löschung: 25.02.2019
Companies House Nummer: 08281613
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Priestley, Nathan Ronald
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.01.2017
Löschung: 25.02.2019
Geburtsdatum: 08.1987
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcculloch, Derry Ellen
Wakefield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2023
Geburtsdatum: 02.1963
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Priestley, Nathan Ronald
Wakefield, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.01.2017
Löschung: 02.05.2025
Geburtsdatum: 08.1987
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British