Alle Informationen zu:

Name	Premfina Bond 1 Limited
Adresse	Becket House 36 Old Jewry London EC2R 8DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11717683 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Premfina Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Premfina Limited Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2018 Löschung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 07208343 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rangar, Bundeep Singh Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 20.07.2021 Geburtsdatum: 03.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bishop, Sharon Patricia Blunsdon, Wiltshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Callidus Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Leslie, Natalie Claire Vauxhall, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Chief Legal Risk And Compliance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Leslie, Natalie Claire, Mrs Vauxhall, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2023 Beschäftigung: Chief Legal Risk And Compliance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kelly, Gillian Elizabeth London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2022 Löschung: 11.10.2023 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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