| Name |
Carpet Repair LTD |
| Adresse |
Marshall House, Suite 21/25, 124 Middleton Road
Morden
SM4 6RW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11716334 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 96010 - Wäscherei und chemische Reinigung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Tahir, Alia
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ahmad, Latif
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.02.2021
Löschung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 02.1942
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Tahir, Alia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.12.2018
Löschung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 12.1983
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmad, Latif
Morden, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 02.1942
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Tahir, Alia
Morden, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 12.1983
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British