| Name |
Dynamic Capital & Investments NO.1 Limited |
| Adresse |
Velocity Point
Wreakes Lane
Dronfield
S18 1PN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14383086 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Dynamic Capital And Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2022
Companies House Nummer: 08643113
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Elsworth, Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2022
Löschung: 31.10.2022
Geburtsdatum: 01.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ross, Paul Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2022
Löschung: 31.10.2022
Geburtsdatum: 08.1956
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ross, Paul Anthony
Ilkley, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2022
Geburtsdatum: 08.1956
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Elsworth, Ian
Ilkley, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.09.2022
Löschung: 20.12.2023
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Chartered Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British