| Name |
Access China Learning Environment Limited |
| Adresse |
Unit 112 Century Building, Tower Street
Brunswick Business Park
Liverpool
L3 4BJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11559944 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 10. September 2018
|
| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
|
| Branche (ÖNACE) | 85520 - Kulturunterricht
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Camilleri, Toni Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2018
Geburtsdatum: 04.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Camilleri, Thomas
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2018
Geburtsdatum: 06.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Camilleri, Toni Ann
Wirral, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.09.2018
Geburtsdatum: 04.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English