Alle Informationen zu:

Name	Sorak Properties Limited
Adresse	2 Payne Drive Birstall Leicester LE4 3PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12279151 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dattani, Rakhi Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dattani, Rishi Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kanani, Dipen Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Kanani, Raksha Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dattani, Rakhi Birstall, Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Information Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kanani, Raksha Birstall, Leicester, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Facilities Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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