Alle Informationen zu:

Name	Carlton Bonds PLC
Adresse	Carlton House 15 Parsons Court County Durham DL5 6ZE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11786534 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
Vorherige Namen	Maven Bonds PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Peterson, Craig Alistair Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Peterson, Norman Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Growth Capital Ventures Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2019 Löschung: 06.12.2021 Companies House Nummer: 08722273 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Maven Capital Partners Uk Llp Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2019 Löschung: 16.02.2021 Companies House Nummer: Oc339387 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Lenney, Simon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2019 Geburtsdatum: 07.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peterson, Craig Alistair Newton Aycliffe, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2019 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Peterson, Norman Newton Aycliffe, County Durham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2019 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peterson, Norman County Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Rolle: Secretary

Kennedy, William Alexander London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2019 Löschung: 16.02.2021 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Carlton Lending LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2019 Companies House Nummer: 11797097 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Carlton Bonds PLC

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)