Alle Informationen zu:

Name	Ferguson Litigation Funding Limited
Adresse	Lucks Farmhouse Greenwoods Lane Punnetts Town Heathfield TN21 9HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09892485 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Omni Private Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2021 Companies House Nummer: 12590975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Omni Equity Lp Status: Inaktiv Eintragung: 14.04.2016 Löschung: 01.07.2022 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ferguson, John Charles Corry St. Minver, Wadebridge, Cornwall, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2015 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fernandes, Sandra Bernadette 26 Mulgrave Road, Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2019 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Legal Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Jonathan Foster Punnetts Town, Heathfield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2015 Geburtsdatum: 07.1942 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Price, Richard Stephen Punnetts Town, Heathfield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Retired Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rivlin, Paul Denis 64 Bartholomew Close, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB FLF Investment 001 Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 10872916

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Ferguson Litigation Funding Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)