Alle Informationen zu:

Name	JTC Trustees (UK) Limited
Adresse	The Scalpel 18th Floor 52 Lime Street London EC3M 7AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04491706 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Cbpe Capital Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.03.2018 Companies House Nummer: Oc305899 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Allen, Matthew John 52 Lime Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2019 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cameron, Howard William John London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2015 Geburtsdatum: 04.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fadil, Susan Carol 52 Lime Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2017 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Chartered Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gordon, Simon Richard 52 Lime Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jtc (uk) Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2006 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Byline Times LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2019 Companies House Nummer: 11658725 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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