Alle Informationen zu:

Name	AVE Maria Network Limited
Adresse	Nexus Intechnology Enterprise Incubation Programme Discovery Way Leeds LS2 3AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10093327 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. März 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ocheme, Simon Eje Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ocheme, Maryam Ojoma Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2016 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: African Foods Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

Ocheme, Simon Eje Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2016 Rolle: Secretary

Ocheme, Simon Eje Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

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GB Cresco Securities Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2020 Companies House Nummer: 12966207 Art der Kontrolle