| Name |
Ottimo Restaurants LTD |
| Adresse |
9 Victoria Street
Nottingham
NG1 2EW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13390300 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Considine, Ross
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2021
Geburtsdatum: 10.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Jowett Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.12.2021
Companies House Nummer: 10986466
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Parker, Nicholas Stephen
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2021
Geburtsdatum: 02.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Burton, Keelan Richard
Nottingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2021
Geburtsdatum: 07.1994
Beschäftigung: Head Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Considine, Ross
Nottingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2021
Geburtsdatum: 10.1983
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Parker, Nicholas Stephen
Nottingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2021
Geburtsdatum: 02.1982
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English